rapport sur l'usage de l'underground banking et du hawala à des fins de blanchiment professionnel
Posté : ven. 4 sept. 2026 11:56
Maria Garcia
Consultante Indépendante Conformité | Éditrice de Early Brief ·
Le GAFI a publié hier un rapport de 76 pages sur l'usage de l'underground banking et du hawala à des fins de blanchiment professionnel et sur les moyens de le(s) détecter.
J'ai commencé à le lire ce matin. Un terme structure tout le document : PML, pour Professional Money Laundering.
https://lnkd.in/p/eGXbD3q5
Consultante Indépendante Conformité | Éditrice de Early Brief ·
Le GAFI a publié hier un rapport de 76 pages sur l'usage de l'underground banking et du hawala à des fins de blanchiment professionnel et sur les moyens de le(s) détecter.
J'ai commencé à le lire ce matin. Un terme structure tout le document : PML, pour Professional Money Laundering.
https://lnkd.in/p/eGXbD3q5