Le Club LEGI

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne sont plus des risques abstraits réservés au secteur bancaire. Aujourd’hui, toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur, peut se retrouver exposée, volontairement ou non, à des flux financiers illicites.
https://www.legal2digital.fr/guide/conformite/