Maria Garcia
Consultante Indépendante Conformité | Éditrice de Early Brief ·
Le GAFI a publié hier un rapport de 76 pages sur l'usage de l'underground banking et du hawala à des fins de blanchiment professionnel et sur les moyens de le(s) détecter.
J'ai commencé à le lire ce matin. Un terme structure tout le document : PML, pour Professional Money Laundering.
https://lnkd.in/p/eGXbD3q5
rapport sur l'usage de l'underground banking et du hawala à des fins de blanchiment professionnel
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Markhoff
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